民生银行等或涉农行39亿票据窝案

  2月1日消息,财新网报道称,农行北京分行39亿元票据案还牵涉民生银行和宁波银行。宁波银行相关人士对新浪财经表示,案件正在侦查当中。民生银行则未予置评。

  财新报道称,民生银行是实际的委托行或直贴行,再由重庆的票据中介撮合宁波银行作为民生银行和农行的“过桥行”完成买入返售;宁波银行则是农行北京分行的交易对手,双方开展买入返售业务。

  据农行内部人士透露,农行票据案的涉案主犯名为姚尚延,“是票据圈大哥级别的人物,可以呼风唤雨”。一位民生银行人士透露,农行已经有多位嫌疑人被警方带走。

  据了解,农行北京分行2名员工涉嫌非法套取39亿元票据,同时利用非法套取的票据进行回购资金,且未建立台账,回购款其中相当部分资金违规流入股市,而由於股价下跌,出现巨额资金缺口无法兑付。2名员工已被立案调查,由于涉及金额巨大,公安部和银监会已将该案件上报国务院。据接近农行北京分行人士透露,案发时农行北分保险柜中的票据被换成报纸。

  近来,银行业票据业务风波一波未平一波又起。继农行39亿票据诈骗案公告已立案侦查后,中信银行(5.460, -0.09, -1.62%)兰州分行又被曝出逾9.69亿元的票据案,相关涉案人员目前已被警方控制,涉案资金及票据也已被冻结,警方正在对案件加紧侦破。

  针对票据市场乱象,银监会办公厅日前下发了《关于票据业务风险提示的通知》,对票据市场普遍存在的问题都予以风险提示。

  《通知》主要对票据同业业务专营治理落实不到位、通过票据转贴现业务转移规模,消减资本占用、利用承兑贴现业务虚增存贷款规模、与票据中介联手,违规交易、扰乱市场秩序、贷款与贴现相互腾挪、掩盖信用风险、创新“票据代理”规避监管要求、违规通道等7种典型的违规问题进行提示。

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分类: 经济 标签:
  1. 匿名
    2016年2月1日20:43 | #1

    下一个是谁?涉案资金不过亿都不敢说是银行的

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