西班牙搜查工商银行支行 称涉洗钱3亿欧元

据西班牙《世界报》消息,西班牙当局17日对中国工商银行马德里分行进行了搜查,并带走5人,其中包括马德里分行行长。中国驻西班牙使馆17日回应,高度关注工行马德里分行被查事。

据财经网援引西班牙《国家报》称,工行马德里分行涉嫌参与洗钱和偷税。银行员工帮助犯罪团伙非法从西班牙向中国转帐约3亿欧元(约合21.8亿元人民币)。搜查行动由西班牙国民警卫队和反腐败检察官办公室联合开展。

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针对这条报道,工行相关人士对财经网记者表示:我行密切关注此事件的调查进展,工银欧洲的负责人和律师已赶往马德里分行。严格执行反洗钱规定,严格坚持依法合规经营,是我们一直坚持的基本经营管理原则。马德里分行正在积极配合调查。

中国驻西班牙使馆官方网站17日发布消息称,高度关注工行马德里分行被查事。使馆表示,中国政府一贯要求驻外中资企业严格遵守中国和驻在国法律法规,进行合法经营。据使馆掌握的情况,驻西班牙的中资机构都做到了这一点。

2月17日上午,使馆从西媒体获悉中国工商银行马德里分行被查。到此信息发布时为止,使馆尚未收到西班牙官方主管部门有关此事的任何情况通报。使馆对此事高度关注,正在了解详细情况。

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