《华尔街日报》存入马来西亚总理纳吉布帐户的资金超过10亿美元

知情人士称,马来西亚总理纳吉布(Najib Razak)个人帐户的存入资金超过10亿美元,较之前确认的水平高几亿美元,而且全球调查人员认为大部分资金来自马来西亚国有基金。

调查人士的看法与马来西亚司法部长最近得出的结论相矛盾。

司法部长称,存入纳吉布帐户的6.81亿美元(《华尔街日报》(The Wall Street Journal)去年在一篇报道中曝光了这笔存款)是沙特阿拉伯皇室成员的合法捐赠,并且大部分已经归还。他说,其中并无不当行为,应当停止审查这些存款,纳吉布也认同这一观点。

据知情人士称,另外两个国家的调查人员承认6.81亿美元资金大多最终已经归还,但他们认为这些资金来源于纳吉布成立的马来西亚国家发展基金1MDB。

调查人士认为,这笔资金是在两位前阿布达比政府官员的帮助下通过几个国家的复杂交易网络进行转移的。阿布达比是一个波斯湾酋长国,1MDB与该酋长国关系密切。

调查人士正关注一家他们认为是一个关键的中转机构的公司,该公司的名称与阿布达比国有公司Aabar Investments PJS的名称几乎一样。

1MDB在文件中表示,已向Aabar(没有说明全称)支付了超过10亿美元。调查人士认为,这笔资金没有流入阿布达比国有公司Aabar Investments PJS,而是流入了这家名称与之相似的在英属维尔京群岛注册的公司,之后有6.81亿美元资金通过这家公司辗转进入了纳吉布的帐户。

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