BBC:机密文件暴露世界各国权贵如何隐藏财富

一大批泄露出来的文件,披露了权贵们如何利用避税天堂来隐藏自己的财富。

从一家名为Mossack Fonseca 泄露出来了1100多万份的机密文件,这家法律服务公司是世界上最为神秘的公司之一。

这些文件显示,Mossack Fonseca如何协助其客户洗钱、避开制裁以及逃避税赋。

这家公司则说自己“无可指责”地执业了40多年,而且从未受到任何刑事起诉。

这批泄露的文件上的资料涉及72名前任和现任的国家元首,其中包括了被指控盗窃国有财产的独裁者在内。

德国的《南德日报》首先取得了这批文件,随后与英文简称ICIJ的“国际调查报道记者联盟”分享。

全球78个国家的107家媒体取得了这批文件,BBC的调查报道节目《广角镜》(亦称:全景图)和英国的《卫报》是其中的两家,BBC也不知道消息来源提供者的身份。

ICIJ的总干事杰拉德•莱尔说,文件覆盖了Mossack Fonseca 过去40年日常经营范围。

他说“我想这次的泄露也许会被证明是对岸外企业历来最大的一次打击,因为文件里面披露的程度”。

文件的内容包括了与埃及前总统穆巴拉克、利比亚前领导人卡扎菲以及叙利亚现任总统阿萨德家人或其心腹有关的秘密岸外企业。

与俄国的关系

文件也披露了疑似洗钱金额达10亿美元、由一家俄国银行经手并且涉及俄国总统普京心腹的团伙。

洗钱的过程经由俄罗斯银行操作,而这家银行在俄国并吞克里米亚之后便受到美国与欧盟的制裁。

相片中左起:罗尔杜金、普京、梅德韦杰夫,罗尔杜金是普京相识多年的朋友。

金钱通过一系列的岸外公司帐户,其中两家是在普京的一位关系密切的朋友的名下。

大提琴演奏家谢尔盖•罗尔度金和普京从青少年的时候就认识,而且还是普京女儿玛丽亚的教父。

就文件上看,罗尔度金个人从可疑的交易获利数亿美元。

但是罗尔度金所有企业的文件则说“这家公司是一个企业屏障,设置的主要目的是基于公司所有人的最高利益,保护其身份和个人秘密”。

与冰岛的关系

Mossack Fonseca 的资料同时也显示冰岛总理西格蒙杜尔•贡劳格松在该国政府救援银行行动中有未申报的利益。

贡劳格松被指以一家秘密的岸外公司名义,将数以百万美元计算的投资隐藏在该国的银行中。

泄露出来的文件显示贡劳格松和他的妻子在2007年买下了名为Wintris的岸外公司。

贡劳格松在2009年当选国会议员时并未申报与该公司相关的财产,8个月之后,他以1美元的价格将自己所持的该公司50%股份售予他的妻子。

贡劳格松现在面对了要他辞职的呼声,他本人则说并没有违反法律,而他的妻子也没有因为他的决定而得到好处。

根据贡劳格松妻子所签署的文件,这家岸外公司是用来投资她所继承的数百万美元遗产。

另外,Mossack Fonseca还提供代表人,这个代表人伪装自己拥有180万美元的存款,如此真正的所有人从银行提领款项的时候就无需披露自己的身份。

回应

Mossack Fonseca说,该公司向来遵守国际规定,确保合作成立的企业不会被用来作为逃税天堂、用来洗钱、资助恐怖组织或者其他不法的用途。

该公司并说,已经展开适当的调查并且对任何误用该公司所提供的服务感到遗憾。

该公司说“四十年来,,Mossack Fonseca 在本公司母国和其他司法管辖之下的作业无可指责,敝公司从未因为涉及不法而被控或者被起诉”。

并说“要是察觉可疑或者失当的行为,我们将迅速提报相关当局,同样地,当有关当局持可能失当行为的证据与我们联系时,敝公司一直都是完全与他们合作”。

Mossack Fonseca表示,世界各地都有岸外公司制度,而且是用于很多种不同的合法用途。

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  1. 匿名
    2016年4月4日11:47 | #1

    「國際調查記者同盟」(ICIJ)獲得內部文件,披露中國國家主席習近平家族、影星成龍等利用國際「避稅天堂」的離岸交易,文件多達1150萬分,而俄羅斯總統普京的親信亦以此接受巨額融資,交易總額約達20億美元(156億港元)。

    這批名為「巴拿馬文件」的檔案出自與大型銀行、法律事務所及仲介公司合作,為客戶代理在避稅地設立公司的巴拿馬律師行莫薩克•馮賽卡律師行(Mossack Fonseca & Co.),由德國慕尼黑《南德日報》(Sueddeutsche Zeitung)一年多前取得後,與美國華盛頓國際調查記者聯盟(ICIJ),以及英國廣播公司時事節目《廣角鏡》(Panorama)、《衞報》等78國107間傳媒機構的370名記者一起分析。

    文件顯示,除了習近平家族、普京親信外,各國政要名人,包括冰島總理貢勞格松、阿根廷球星美斯等等都在利用可免稅或大幅減稅的避稅天堂。此外還獲悉日本安防巨頭西科姆公司創始人等也在避稅地設立了空殼公司。

    英屬維京群島和中美洲的巴拿馬等避稅地多被用於逃稅及藏匿犯罪資金,有分析認為,政要名人均利用「避稅天堂」交易,反映制定國際性對策已迫在眉睫。

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