巴拿马文件大规模泄密 普京密友涉嫌巨额洗钱

  巴拿马文件泄露事件3日引发世界关注,这些文件揭示出世界上一些最有权势的人是如何隐匿财富的。

  这些文件来自巴拿马法律公司莫萨克冯赛卡,经营范围包括财富管理、离岸业务等,是世界第四大离岸服务提供商,代理超过30万家企业,这些企业超过半数注册于英属避税天堂,包括英属维京群岛等。

  此次文件泄露规模极大,超过2010年维基解密公开的美国外交密电和2013年斯诺登提供给媒体的美国机密文件。总计1150万份文件,2.6TB内部数据,涉及超过20万家离岸企业。

  这些文件由一个匿名人士提供给南德意志报,之后分享给国际调查报道记者联盟,由此该联盟在78个国家的107个新闻机构得以获得这些文件,目前各家正在进行分析。国际调查报道记者联盟称,这些文件涉及阿根廷、卡塔尔、约旦、阿联酋、乌克兰等12位现国家首脑或前国家首脑本人及众多公众人物。媒体的初步研究成果揭露了普京的一位密友和冰岛首相的秘密财富。

  莫萨克冯赛卡公司则称,该公司40年来从来没有遭受过刑事指控,世界各地都有离岸公司,用于合法目的。

  罗尔杜金是普京密友,曾为普京和他前妻柳德米拉牵红线,是普京女儿玛利亚的教父。他是一位大提琴家,担任过圣彼得堡音乐学院的校长。他在给瑞士和卢森堡银行工作人员的文件中否认与任何俄罗斯公众人物有亲密关系,也曾否认自己是一个商人。

  但巴拿马文件显示,他的财富惊人。

  他有三家离岸公司,持有俄最大电视广告公司视频国际12.5%的股份,该公司年收入超过8亿英镑,此前其股权构成严格保密;他持有重卡企业卡马斯少数股份,该企业制造军用车辆;他持有罗西亚银行3.2%的股份,这家位于圣彼得堡的私有银行被称作普京的“私人银行”,2014年乌克兰冲突之后,美国对该银行实施制裁。

  罗尔杜金的一家公司曾于2007年贷款600万美元,3个月后就被减记为1美元,2011年用1美元获得一笔2亿美元贷款的所有权利,其中仅利息一年就可获800万美元。

  罗西亚银行的一些交易也疑点重重。该银行向离岸企业“檀香大陆”放贷至少10亿美元,这些钱来自包括俄罗斯商业银行等国有银行的无担保贷款。其中一部分钱流回俄罗斯,以极高利率放贷,利润进入秘密的瑞士银行账户。

  2010年“檀香大陆”向离岸公司“奥宗”提供1130万美元贷款,后者在列宁格勒有一家高档滑雪场,18个月后,普京女儿卡特琳娜的婚礼就在这家滑雪场举行。

  卫报明确指出,巴拿马文件中并没有普京的名字,但他的朋友们赚取巨额利润的交易如果没有他的帮助似乎难以实现。

  冰岛总理贡劳格松夫妇在英属维京群岛有一家公司,原本两人各持50%股份,进入议会后,他将自己股份以1美元转给妻子。这家公司是用来投资他们所继承的数百万美元遗产。

  贡劳格松曾担任冰岛进步党在议会的主席,后来成为总理。在议会财产的说明中,他从未披露自己在这家公司的股份,也从未公开提及这家公司,直到巴拿马文件案事发。

  这家公司在冰岛三家主要银行有投资,2008年,这三家冰岛银行在金融危机中破产。贡劳格松成为总理后,参与磋商该国政府救援破产银行行动,有可能影响他公司所持有的银行债券的价值。

  事发后,最开始被问及是否拥有离岸公司时,贡劳格松明确否认,强调自己从未隐藏任何财产。之后他强调这家公司是控股公司,而非“贸易公司”,无需向议会报告,被问及这是否违反财产公开的理念时,他拒绝回应。

  反对党领导人们已经在讨论进行大选的动议,前总理西于尔扎多蒂则表示,如果他不能尽快重获公众信任,就应该辞职。

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  1. 匿名
    2016年4月4日15:25 | #1

    巴拿马是台湾的邦交国,习近平的姐夫在敌对势力国注册公司,要干什么?这得说清楚!咱可不能干吃饭砸锅的勾当啊,党员们的眼睛是雪红滴

  2. 匿名
    2016年4月4日16:45 | #2

    故意删了老美和其盟友的资料,期待完整版。

  3. 匿名
    2016年4月5日02:14 | #3

    英国@匿名

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