《中国经营报》南京易乾财富被指庞氏骗局 中外合资等信息成谜

  日前,有报料者称,南京易乾宁金融信息咨询有限公司(以下简称“易乾财富”)涉嫌“庞氏骗局”,并列举了包括投资人资金去向不清、部分荣誉资质造假、在美关联公司和房产公司为空壳公司等多项直接和间接证据。

  《中国经营报》记者通过查询发现,易乾财富的美国合作企业没有工商信息记录,其官网宣传私募基金项目的基金管理人也并不具备相关资格。

  针对诸多疑问,记者通过客服电话表达了采访诉求。而对方告诉记者,易乾财富公司的采访事宜可以通过总裁邮箱联系,每天有总裁办人员会将信息转达。在经过反复确认后,记者发送了采访函,并在采访期间多次致电要求回应,截至记者发稿,并未得到易乾财富方面任何形式的官方回应。

  中外合资成谜

  全国企业信用信息公示系统显示,易乾财富成立于2010年1月11日,最后核准日期为2016年3月10日,企业类型为中外合资。变更信息中显示,在2015年5月25日,股东中引入Fund364.Inc.,当前企业的股东分别为:江苏弘富聚资产管理有限公司(自然人控股)、南京易乾汇投资企业(有限合伙)以及Fund364.Inc.,法人代表为沈佳。

  在易乾财富官网介绍,FUND364(同Fund364.Inc.)是美国加利福尼亚州P2B市场crowdlending平台,FUND 364专注于小企业实物抵押贷款。双方合作的达成,是由美国FUND364率先提出意向,希望与易乾财富共建合作平台,成立中外合资企业。通过多方洽谈,2015年5月6日美国FUND364正式入股易乾财富。

  然而,记者利用雅虎搜索登录美国加利福尼亚洲工商注册网站查询该公司相关信息,显示为无记录状态。而此前报料人提供的相关截图显示,这家企业已经停止营业。

  值得一提的是,目前易乾财富平台上有相当一部分业务是建立在FUND364公司真实成立的基础之上。

  例如,此前媒体曾报道“江苏易乾赴美购地4万亩”,文章称易乾财富董事长刘丹在接受媒体采访时指出,与易乾财富合作的美国FOUNDERS集团在美国南卡罗来纳州的默特尔比奇购入了4万多亩的土地,用于地产开发。而此举也使美国FOUNDERS集团成为该市最大的投资商。美国FOUNDERS集团投资购置的土地,一半用于建大型高尔夫球场,另一半则将进行住宅、酒店等商业地产开发。

  不过,根据易乾财富在自己官网所上传的《中华人民共和国外商投资企业批准证书》现实,该证书进出口企业代码为3201698369001,发证序号为3201022560。记者咨询法律界人士得知,在中外合资企业办理过程中分别需要在包含工商、行业主管以及外管局等多部门备案。

  更值得注意的是,记者分别在全国外商投资企业年度经营状况联合申报信息公示平台、中华人民共和国海关总署企业基本情况查询系统以及中国海关进出口数据网等多个相关平台输入上述相关信息,并未查到关联内容。

  诡异的私募基金项目

  在易乾财富官网宣传中曾涉及两个私募基金项目,一个项目为南京天寿园投资企业(有限合伙),另一个项目为地产项目。两个私募基金项目的基金管理人均为江苏易乾海天控股投资基金管理有限公司(以下简称“易乾海天”)。

  在具体操作方案中,南京天寿园投资项目这样介绍:“海天一号”(即南京天寿园投资项目名称)采取有限合伙制度。不同于其他有限合伙形式的是,易乾有限合伙采取层层递进模式,先由GP易乾海天作为有限合伙发起人,再有LP方登(南京方登投资企业)组成南京始祖有限合伙,而南京始祖有限合伙控股江苏天瑞丹佛商贸有限公司,这样层层递进来保障投资者利益。

  不过,记者查询全国企业信用信息公示系统得知,江苏易乾海天股权投资基金管理有限公司法人为徐润,目前股东为徐润和江苏易乾宁资产管理有限公司(以下简称“易乾宁资管”)。而在2014年8月之前,法人是易乾财富现任董事长刘丹。

  而南京方登投资企业也和易乾财富关联颇多。例如,易乾财富子公司南京易乾易购信息技术有限公司的三大股东分别为:孙雷、易乾海天以及南京方登投资企业。业内分析人士称,按照上述信息,“海天一号”所谓的特殊合伙制度很大程度上成为摆设,因为GP和LP是“一伙”的。

  此外,在上述地产项目基金中涉及到的江苏易乾方盾房地产置业有限公司(以下简称“方盾置业”)的两大股东为易乾海天和易乾宁资管,而方盾置业又是易乾财富的子公司,其中关系可窥一斑。

  不过,上述并非最大问题。事实上,记者在中国基金业协会官网查询获悉,易乾海天并不具备私募基金管理人资格。

  关联平台众多

  记者从全国企业信用信息公示系统查询得知,易乾财富关联平台众多。

  具体来看,易乾集团由方盾置业、易乾财富、南京易乾易购信息技术有限公司、宁轩婚庆策划有限公司四大分支组成。而其中方盾置业的股东又分别为易乾海天和易乾宁资管,而易乾海天的股东为易乾宁资管和徐润。

  易乾财富的股东为江苏弘富聚资产管理有限公司(自然人控股)、南京易乾汇投资企业(有限合伙)以及Fund364.Inc.。其中,南京易乾汇投投资企业的股东又为沈佳(易乾财富法人)和南京硕骏贸易有限公司(股东为沈佳和杨维),江苏弘富聚资产管理有限公司的股东为刘丹(易乾集团董事长)和达幸。而易乾宁资产管理有限公司的股东之一为一个名为达超的人。南京易乾易购信息技术有限公司的股东为孙雷、易乾海天和南京方登投资企业。宁轩婚庆策划有限公司的股东之一为易乾海天。

  值得一提的是,易乾集团宣传的“重质守信——3.15满意单位”也被报料人指责为虚假。记者致电中国保护消费者基金会查询得知,该基金会确实曾有相关活动,但是与易乾财富宣传有出入。中国保护消费者基金会相关部门负责人告诉记者,他们举办的是一个参加互动即同意接受基金会作为第三方监督、协调的一个活动,该活动有其他相关约束条款,而并非单纯发一个荣誉证书。更重要的是,易乾集团所宣传的荣誉证书也和基金会真正的样式有极大出入。

  记者曾就上述文中涉及问题向易乾财富多次确认,截至发稿并未得到回复。值得一提的是,在记者发稿之前,曾有一名男子主动向记者致电,在电话中该男子表示,自己可以代表易乾财富并告诉记者,函件信息他已了解,没什么可回复的,也不用调查了。“工商网站都写的很清楚了,我既然给你打电话,就表示我能代表易乾”。当记者追问该男子姓名和职位时,他随即挂断电话。记者立刻拨回该电话,始终处于无人接听状态。

  发稿前,记者再次向易乾财富致电核实该电话信息。客服人员表示,该电话确系易乾财富电话,至于是谁接听,自己也不清楚。

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