彭博社:上海外管局加强跨境投资购汇背景审核,叫停个人投资购汇

知情人士表示,上海外管局近期召集辖区内部分中资银行开会,明确要求对于合伙企业办理跨境投资项目,资金来源追溯为个人出资的,叫停办理购汇。对于跨境投资项目金额超过等值5000万美元的项目,项目或企业负责人需事前到上海外管局进行约谈;合伙企业资金来源非个人出资的,金额超过等值500万美元的,有关负责人需到上海外管局面谈。消息人士称,外管局明确上述要求是为了加强客户需求真实性背景审核,确认为真实的需求将正常放行购汇,上述要求不包括上海自贸区业务。

【外管局:要求银行甄别实际投资者 防止非法移民、资产转移】外管局上海市分局要求各银行切实按照“展业三原则”履行尽职调查,甄别实际投资者。对合伙企业办理的跨境投资项目,就其境外投资项目资金来源追溯为境内居民个人的,按规定审查该合伙企业境外投资项目的真实性和实需性,防止境内居民个人借道境外直接投资渠道进行非法移民和资产转移。

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分类: 经济 标签:
  1. 匿名
    2016年6月28日15:01 | #1

    这是关门打狗,大贬值的前奏哇!

  2. 风一样自由
    2016年6月28日15:48 | #2

    真要来次关门打狗了,收拾下中国人的贪婪。看你有房闲置不抛,炒房不止

  3. 匿名
    2016年6月28日16:08 | #3

    放心 我爷爷是开国元勋 我爸爸是中央常委

  4. 匿名
    2016年6月28日19:01 | #4

    匿名 :
    放心 我爷爷是开国元勋 我爸爸是中央常委

    你是小薄。

  5. 匿名
    2016年6月28日22:03 | #5

    @匿名
    血债累累

  6. 匿名
    2016年6月28日22:04 | #6

    匿名 :
    放心 我爷爷是开国元勋 我爸爸是中央常委

    血债累累

  7. 匿名
    2016年6月29日08:21 | #7

    在个人境外投资没有许可的情况下,绕道合伙企业境外投资,典型的“中国式”走弯路。

  8. 匿名
    2016年6月29日08:58 | #8

    放心吧,除了殺人放火搶劫詐騙以外,共產黨什麼時候能做得成什麼事?

  9. 匿名
    2016年6月29日09:11 | #9

    不限購鈔?呵呵。

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