李小琳當掮客的非法交易遭調查

明鏡新聞網特約記者 劉錚

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  前中國總理李鵬之女李小琳作中間人的一筆高達數百萬英鎊祕密交易,確保了金融業巨頭蘇黎世保險公司在中國禁止外國公司涉足該領域時,能從一家中國保險公司中獲取油水不菲的一大份額。如今這筆秘密交易,正被美國反貪部門調查。

  據《英國每日電訊報》報道,李小琳不光彩的角色是在美國開審的一個案子過程中曝光的。

  該報得到的法庭文件和有關記錄再一次暴露了中國權錢勾結的黑暗內幕以及外國公司爲拓展中國業務的種種“努力”。

  報道指出,,這起交易的曝光不僅正趕上中國近年來勢頭最凶猛的反腐運動,也時逢美國等西方大公司被中方“特別對待”之際。比如說,制藥業巨頭葛蘭素史克公司和法國達能集團最近在中國都麻煩纏身。

  1995年,李小琳把蘇黎世保險公司的高管介紹給了三位中國商人。這三人在中國最大的私人保險公司新華保險擁有控股權。

  隨後,1690萬美元打入了巴哈馬群島一離岸的瑞士信貸賬戶上,作爲回報,三人同意賣給蘇黎世保險公司四分之一的股份。這件事發生在外國公司在中國合法投資保險業前4年。

  沒有蹟象顯示蘇黎世保險公司是知道這錢之後的去向的。該公司發言人説,該公司在新華保險的持股是符合中國相關法律和保監會有關規定的。“除此之外,我們不予置評。”

  該報指出,很多拿了錢的官員對是否允許外國公司進入中國金融領域的決定是直接責任的。比如說,前中國財政部長項懷誠之女項思英在美國上學期間,60萬美元的房子拱手奉上,而購房款就出自這筆匯款。

  通過在新華人夀的股份,蘇黎世保險公司也賺的暴利。當然,在第一次向巴哈馬群島的賬戶匯款後,2000年,再次匯去5100萬元(人民幣)以換取該公司10%的股份。

  按照中國媒體的報道,2004年,又砸下4億3760萬元人民幣,使自己的股份增至20%。

  隨著公司市值的飆昇,蘇黎世保險公司通過拋售股份收穫了4億8500萬英鎊。現在該公司仍佔有新華人夀9.4%的股份,市值約爲6億英鎊。

  這筆交易因爲59歲的東方集團董事長張宏偉和其前屬下趙竑在美國的訴訟被揭開。這兩人也是和蘇黎世保險打交道的人。

  2010年,張宏偉在美國起訴其原美國公司負責人趙竑盜用蘇黎世保險支付給公司的錢款。在隨後的法庭戰中,有關這些錢款的來龍去脈被越來越多的披露出。

  另外,張宏偉另一個落馬的屬下也向中紀委報告了相關交易,以換取“坦白從寬”。

  在法庭上,趙竑道出了這筆交易的來龍去脈。1995年10月,在爲瑞士總統舉辦的國宴上,晚餐後,他從前的校友李小琳找到他並告訴他蘇黎世保險的董事長有興趣進入中國市場。“她説,我覺得對你們新華保險來說是個好機會。我說,聽上去不錯,可以一起做”。

  趙竑把這件事向他的老闆張宏偉彙報了。經過在背景和蘇黎世的協商,第二年合約就草擬出來了。

  張宏偉在法庭上説“我們確實告訴他們,我們的角色就是幫助蘇黎世保險獲得政府審批並得以進入中國市場。”而蘇黎世保險公司的匯款在他看來就是表示誠意的定金。

  北京市天銀律師事務所提交給美國法庭的一份法律意見指出,這筆交易違反中國法律和相關規定。而且把蘇黎世保險的這筆錢不匯回中國,東方集團公司也違反了中國外匯業務規定。

  “這是暗箱操作的交易,你可以稱之爲行賄,”趙弘的律師Hugh Mo在總結陳詞中如是評價這1690萬美元。“你可以稱之為非法資金,也可以稱之爲好處費。你也可以説,這筆錢是為了幫著蘇黎世保險進入中國保險市場的游說費。”

  在法庭上,張宏偉的律師説沒有證據現實此交易是非法的,但對款項是由蘇黎世保險支付未作辯解。

  來自蘇黎世保險的一部分錢被轉到美國,用來購買房産、資助張宏偉三個孩子的教育等開銷以及討好、游說和影響中共高官。

  法庭上出示的支票顯示了支付給中共官員及家人的明細。這包括前財長項懷誠的女兒項思英在美國一家大學讀書期間,購買一棟房産供其居住的開銷,還包括1998年前來美國訪問的前國土資源部部長田鳳山一萬美金的“零花錢”。

  前全國政協副主席黃孟復,前人民銀行保險業務的負責人馬鳴加都被指拿了錢。

  張宏偉否認他授權了以上支出,但承認他的公司有招待高官的政策。在他的證詞裏,他表示自己可能給黃孟復批過錢。“可能,但具體多少,我記不得了”。

  張宏偉的一位發言人説:“中國東方集團沒有出售任何新華人壽的股份給蘇黎世保險。”

  張趙的官司還在美國弗吉尼亞州高院上訴庭糾纏。

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2011年11月,博訊網公布了一份从弗吉尼亚初审法院审理张宏伟状告赵竑时所涉案的中美两国政府部门和众多商业机构名单。让张宏伟没有想到的是,在美国的告状必须他本人到庭,由于美国法庭的公开性,致使众多的中共高官的名字和他们在帮助东方集团在潜规则指导下获取巨大利益的许多行贿之黑幕都暴光。以下是该案所涉及的部分中共高官的名单。

  GLOSSARY

  People

  Allen, Susan (F) 欧一红(女)移民律师
  An, Ying 安英 东方副总裁 与张宏伟已经分家
  Cai, Kaifu 蔡凯夫 边贸局局长
  Chen, Hong 陈洪
  Chen, Yong 陈勇
  Chi, Qinglin 池青林 东方监事会主席
  Du, Qinglin 杜青林 统战部张
  Gao, Zhongliang 高忠樑
  Guan, Guoliang 关国亮 东方副总 新华人寿总裁
  Guan, Guoxing 关国兴
  Guan, Xue (F) 关雪(女)
  Guan, Zhuohua 关卓华 财务总监东方 上市公司副总
  Han, Changfu 韩长赋 农业部长
  Han, Guozhi 韩国志
  Hu, Fengbin 胡凤滨 东方法律处长 不独立的董事
  Huang Mengfu 黄孟复 全国政协副主席
  Li, Jun (F) 李君(女)
  Li, Keqiang 李克强
  Li, Xueyan (F) 李雪艳(女)团中央 张宏伟好友
  Liu, Huiying (F) 刘慧颖 (女)东方人力处长
  Liu, Kan 刘刊 哈尔滨市公安局副局长的儿子
  Liu, Qingyu 刘庆余 东方副总
  Liu, Yandong (F) 刘延东(女)
  Liu, Yanmei (F) 刘艳梅 (女)东方审计处长
  Liu, Ye 刘也 哈尔滨市公安局副局长
  Lo, Chiu Hung, Kathy (F) 卢秀红(女)张宏伟98年香港特时太公司代表
  Lu, Zhongnan 鲁钟男 人民银行的黑龙江副行长 民生银行监视
  Luo, Yingdong (“Jeff”) 罗迎东 世界银行负责贷款 管锦州港 、东方家园放贷
  Ma, Lan (F) 马兰(女)来美国张文华安排?
  Ma, Mingjia 马鸣加 人 新华人寿 人民银行 总行保险司 是马兰的父亲
  Ma, Zhiwei 麻志伟 黑龙江外办美欧处长 洗钱264 吃150万回扣 回到美国 李军收钱 办 移民 1994年 给张宏伟、关国亮办理工作签证 从上市公司拿到114万
  Qiu, Yingxin 邱影欣被 张宏伟抢夺去6000万民生银行股权
  Sun, Bing 孙兵 新华人寿总裁
  Sun, Jinhua (“Rachel”) (F) 孙锦花(女)张宏伟秘书
  Sun, Weiguang 孙伟光
  Ulan, Mu Lun 乌兰木伦 外经贸部长副部长、 新港新华社副社长 张宏伟帮助他 收购香港公司 女儿在纽约是
  Wang, Bailing (F) 王佰玲(女)农业部长韩长富的老婆
  Wang, Wenbin 汪文斌 央视
  Wang, Xiaohua (F) 王小华(女)姐俩 省医院张院长老婆
  Wang, Xiaohui (F) 王小慧(女)
  Wang, Xinliang 王新亮 全国人大副委员长王兆国儿子
  Wang, Yan (“Sally”) (F) 王燕(女)赵夫人
  Wang, Yurong (F) 王玉荣(女)关国亮的太太 在美国
  Wang, Zhaoguo 王兆国 全国人大副委员长、中共中央政治局委员
  Wen, Guiying (F) 温桂英(女)刘庆宇老婆,拉成发牌手
  Wong, Wing Ming 王永明 东方香港公司的副总 香港业务对 张宏伟
  Tian, Fengshan 田凤山 (黑龙江省长)
  Xiang, Huaicheng 项怀诚 (原财政部长、全国社保基金董事长受贿几十万美金)
  Xiang, Siying (F) 项思英(是项怀诚的女儿)
  Xu, Lingzhi (F) 许灵芝(女)张生慢的老婆
  Yan, Fan (F) 杨帆 (女)(刘延东的女儿、香港公司老板)
  Yu, Lei 于雷 儿子
  Yu, Zhizhou 于治洲 黑龙江省医院院长
  Zhang, Congfeng 张崇峰 张宏伟的小儿子 张宏伟二太太所生,其母跳楼了
  Zhang, Huiquan 张惠泉 东方律师
  Zhang, Meiying (F) 张美英(女)女儿张宏伟
  Zhang, Hongwei 张宏伟 东方董事局主席
  Zhang, Shengma章晟曼 是当年的财政部司长 从世界银行贷款 常务副行长 3000万美金给
  张宏伟
  Zhang, Xianfeng 张显峰 张宏伟大儿子
  Zhang, Xinfeng 张新枫 公安部常务副部长 是张宏伟的好朋友
  Zhao, Hong (“Bill”) 赵竑
  Zhao, Feichen (“Stacy”) (F) 赵飞晨(女)
  Zhao, Xuesong (F) 赵雪松 (女)张宏伟的秘书
  Zhou, Naidong 周乃东 原财政部长项怀诚的外甥
  Zou, Qinghai 邹庆海 东方财务公司

  Organizations and Projects

  All-China Federation of Industry & Commerce (“ACFIC”) 全国工商联
  Alliance Bank (“ABVA”) 亚联银行 个人投资
  American Medical Experts Association (“AMEA”) 美国医学专家协会 是李俊办的公司 洗钱 美国医学专家协会
  America Orient Group, Inc. (“AOG”) 美国东方集团公司
  Assistant United States Attorney 联邦助理检察官
  Bahamas 巴哈马 美国的小岛 联公司 逃税
  Bank of China 中国银行
  British Virgin Island (“BVI”) 英属维京群岛 逃税
  Bermuda 百慕大 张宏伟开公司 都不交税
  CAFEDA Int’l Investment Corp. (“CAFEDA”) 凯菲达国际投资公司 (赵)
  Cayman Islands 开曼群岛
  China Banking Regulatory Commission (“CBRC”) 中国银监会 范福春张宏伟的保护伞
  China Central Television (“CCTV”) 中国中央电视台
  China Energy Resources Corp. (“CERC”) 中国能源公司 是美国上市公司 东方收购 七台河 选煤嫦厂、 密山焦化
  China Insurance Regulatory Commission (“CIRC”) 中国保监会 中纪委秘书长 下去了
  China Communist Party (“CCP”) 中国共产党
  China Minsheng Bank 中国民生银行 张宏伟是副董事长
  China People’s Political Consultative Conference (“CPPCC”) 中国全国政协
  China Securities Regulatory Commission (“CSRC”) 中国证监会
  China State Counsel 中国国务院
  China Orient Group (“COG”) 东方集团
  Chiyu Bank 集友银行 日本银行 张宏伟洗钱导向1690万美景
  Citibank 花旗银行 春浅
  Commission for Discipline Inspection of
  the Central Committee of CPC 中共中央纪律检查委员 (中纪委)
  County Circuit Court 郡巡回法院
  CPPCC 全国政协
  Credit Suisse 瑞士信贷银行 是洗钱用的银行 1690万
  Federal Bureau of Investigation (“FBI”) 联邦调查局 北京回来 张宏伟
  Grand Pond Investment Limited 宏丰投资公司 张宏伟的空壳公司洗钱
  Heilongjiang Provincial Russian Border Trade Agency 黑龙江省对俄边贸局
  Heilongjiang Provincial Foreign Affairs Office 黑龙江省外办
  Heilongjiang San Jin Co. 黑龙江三金公司 汇款公司洗钱264万 黑龙江外办 麻处长办的 公司
  Hong Kong & Shanghai Banking Corporation (“HSBC”) 汇丰银行
  Independent Commission Against Corruption (“ICAC”) 香港廉政公署
  Industrial & Commerce Bank of China (“ICBC”) 中国工商银行
  Immigration and Naturalization Service (“INS”) 美国移民局
  Internal Revenue Service (“IRS”) 美国国税局
  He Fu International Limited 合福国际有限公司 是张宏伟个人公司 持有联合能源 百分之68的股份 97年成立 公告20亿 最早 1690万美金贿赂款
  International Finance Corporation (“IFC”) 国际金融公司 世界银行的机构3000万贷款
  International Monetary Fund (“IMF”) 国际货币基金 世界银行机构
  Jinzhou Port Co. (“JPC”) 锦州港股份有限公司 王兆国儿子锦州一霸
  Langfang Shuangma Candy Co. 廊坊双马糖果有限公司 李克强任团中央书记要了东方集团3000万, 钟情科技园 1995年办企业 张宏伟不得不投。
  Maryland State Attorney 马里兰州检察官
  Ministry of Agriculture 中国农业部
  Ministry of Finance 中国财政部
  Ministry of Foreign Trade & Economic Cooperation (“MFTEC”) 中国外经贸部
  Ministry of Public Security 中国公安部
  National People’s Congress (“NPC”) 全国人大
  New China Life Insurance Co. (“NCL”) 新华人寿保险公司
  Offshore Island Account 离岸岛账户
  OGID, Corp. OGID 公司 账户户名
  Orient Enterprises, Inc. 东方企业集团公司
  Orient Group Finance Co. (“OFC”) 东方集团财务公司
  Orient Group, Inc. (“OGI”) 东方集团股份有限公司
  Orient Group Industries, Inc. (“OGII”) 东方集团实业股份有限公司
  Orient Group International Economic & Technological
  Cooperation Corp. 东方集团国际经济技术合资公司
  (国际公司)
  Orient Group Satellite Network Co. (“OSN”) 东方集团卫星网络公司 在北京
  Oriental Harbour Holding Limited 东方港务控股公司 香港张宏伟的女儿公司 这里几十亿港币
  Orient Home Co. 东方家园有限公司 文化公司,愚弄股民 变成空壳
  Orient Resources Group Co. Ltd. 东润拓展有限公司 张宏伟个人联合前生
  Patrick Henry Apartments 亨利公寓 是七角公寓边上
  People’s Bank of China 中国人民银行
  Seven Corners Apartments, LLC (“SCA”) 七角公寓有限责任公司 收购的284
  Shell Company 壳公司 空壳
  Splendid China Theme Park 锦绣中华主题公园 港中旅 在佛罗里达的主题公园
  State Administration of Foreign Exchange (“SAFE”) 中国国家外汇管理局(外管局)
  State Planning Commission (“SPC”) 中国国家计划委员会(国家计委)
  TopStyle International Limited (“TopStyle”) 特时泰国际有限公司(特时泰)就是买的上市公司 洗出来的钱买的
  United Energy Group Limited 联合能源集团有限公司
  United Front Work Department of the Central Committee Of CPC 中共中央统战部
  United States Attorney 联邦检察官
  US Citizenship and Immigration Services (“USCIS”) 美国公民与移民局
  US Export & Import, Inc. 美国进出口公司 是1994年麻质为
  US Press, Inc. 美国出版公司1994
  US Trans, Inc. 美国联合运输公司 1994
  Wachovia Bank 瓦科维亚银行 是美国银行
  World Bank 世界银行
  Zurich Financial Services Group 苏黎世金融集团 1690万汇款
  Zurich Group 苏黎世集团
  Zurich Insurance Co.

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