RFI: 中国女涉嫌洗钱100亿 潜逃弃保3000万 破香港纪录(这次洗的是谁家的黑钱?)

一名由中国来港的无业年轻女子,涉嫌于香港开设银行户口来清洗100亿港元(下同,折合9.3亿欧元),其后获准以3000万元现金保释外出,但保释十天后已去如黄鹤,法庭昨(19日)裁定发出拘捕令通缉被告,并充公其保释金。相信这是香港历来因弃保潜逃而被充公的最大宗保释金个案。

有熟悉中国事务人士曾向本台透露,一名中国高官曾笑说,香港的剩余价值是让他们把中国内地的钱「走出去」。从是宗案件涉及的数额和台前人物的毫无经历看来,有关高官说的,并非笑话。

被通缉的女被告名赵丹娜,报称没有职业、22岁,令素及利用八个户口清洗一百亿港元黑钱,她自去年六月起还柙候讯,去年十二月获准以三千万元现金保释外出,但今年一月开始,被告再没到警署报到,荃湾裁判法院昨发出拘捕令通缉被告,并将三千万元保释金充公;

已遭法庭颁令通缉的女被告赵丹娜,报称无业、二十二岁,持《往来港澳通行证》和探亲签注(俗称「双程证」)来港,控罪指她于2012年12月期间利用她在中国(香港)银行开设的户口清洗800万元黑钱,并于13年6月起还柙。在监狱渡过半年后,法庭于同年12月27日准被告保释外出候审,条件是被告须缴交3000万现金作保、交出旅行证件、到警署报到及两名人士各以100万元人事担保。

在被告还柙及保释出外候审期间,警方查出被告疑清洗的黑钱数额高达100亿元,涉及八个银行户口。控方拟在昨日庭上加控被告更多的洗黑钱罪名,但由于被告在1月7日已没再到警署报到,其担保人亦声称不知其去向,故要求法庭发出通缉令。

是案作出的3000万保释金并非最高,过往,已故华懋集团主席龚如心2005年在争产案时缴交的5500万元保释金才是破纪录的天价数额,但若以弃保潜逃计算,则是前所未有的高金额。

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