RFI: 中国大陆90后女子香港洗钱百亿弃保潜逃引发疑云

一名90后中国大陆年轻女性居然坐拥百亿港元,2013年6月在香港洗钱被抓后,交保3000万港币后弃保潜逃,这一幕故事像是某种想象力过剩的政坛揭秘小说。

今天(3月19日)下午,被告赵丹娜的一名担保人在香港荃湾法院应讯,这位神秘女子的背景在中国大陆政坛新陈代谢反腐“打老虎”的背景下引发各方猜测。

据2月20日的 香港《明报》报道,农历正月未过,香港特区政府库房收到“大利市”。一名女子涉在港利用8个户口清洗约100亿元(港元,下同)黑钱,还押半年后获准支付3000万元现金保释外出,但她自此弃保潜逃,没有现身聆讯,裁判官遂下令充公保释金,并向她发出拘捕令,又要求为女被告提供人事担保者出庭聆讯解释。

根据“财新网”的报道,神秘女子名叫赵丹娜,现年22岁。控方指,赵丹娜在2012年12月6日至2012年12月21日期间,透过中国银行香港户口清洗800万港元黑钱。此前,案件在香港荃湾裁判法院再提讯时,控方进一步披露,被告以八个户口洗钱100亿港元,索取法律意见后会将控罪增加至八项,案件将于高等法院审讯,暂时被告没有任何在港资产被冻结。

控方指出,被告赵丹娜2013年6月起被关押,2013年12月以3000万港元现金,以及两名担保人各提出100万港元现金及400万港元人事担保而获得保释,但被告须遵守不准离港及每天到警署报到等条件。

今年1月7日起,赵丹娜自再没有到警署报到弃保潜逃,其3000万港元保释金已被充公。

香港司法机构回应查询时表示,没有统计单一案件充公保释金的最高纪录,本案件涉及巨额黑钱,保释金之高亦不常见。保释金额除反映控罪严重性外,也反映法庭担心涉案被告弃保潜逃的风险,以及其财政状况。检索过往报道,香港保释金最高的为已故华懋主席龚如心,当年她涉嫌伪造亡夫遗嘱被刑事起诉,法庭定出5500万港元现金保释。之后被控伪造龚如心遗嘱的陈振聪的保释条件,则是2000万港元现金加2000万港元人身担保。

事后,香港警方查问两名担保人,无法得知赵丹娜去向。裁判官此后下令两名担保人须于今天(3月19日)到庭,以决定是否充公他们的担保金。

根据财新网的报道,一名提供500万港元担保的男子赵端成(音译),早前请求延期到庭,并获法官批准。据接近案件人士透露,赵端成为赵丹娜的叔叔,从事体育用品生意,在内地广东省设有厂房。

今天到庭的担保人为萧炎坤。此人今年68岁,在香港小有名气,曾任博爱医院的主席,做过房地产等生意。不过,似乎萧炎坤对赵丹娜所知也不多。

庭审后,萧炎坤向财新传媒记者表示,他与赵丹娜的“老公”张永安(音译)熟识,因此认识赵丹娜。同时他与赵端成也是好友。“当时是张永安找到我,为赵丹娜担保。”萧炎坤介绍,张永安现年约26岁,居于深圳,做贸易生意,赵丹娜只是家庭主妇。“赵丹娜当时被扣押,被指涉及洗钱,他老公也感到诧异,大呼冤枉。所以才请我帮忙担保。”

据萧炎坤回忆,最后一次见到赵丹娜,是赵被保释后,为感谢萧炎坤帮忙保释,赵与老公及父亲一起与萧吃饭。不过萧炎坤表示已记不清吃饭的具体时间,他只是指出,赵的父亲是潮州人,从事房地产开发。

记者通过香港公司注册处查询,赵丹娜实际早于2010年就在香港注册有公司,一家名为丹飞国际(香港)有限公司,另一家则为宝艺有限公司,不过一家已经宣告解散,另一家几近停业。据警方指,赵丹娜是利用壳公司在香港银行开户从事洗钱的行为。

此起案件备受瞩目,被告年仅22岁,却涉嫌洗钱100亿港元之巨,有海外政治传闻网站称,此女或与最近被调查的一位军中大佬有关。萧炎坤在庭后也对记者说,“这个年轻女孩不知是不是被人操控?”

据上述传闻称,2013年,这位将军妻子特派一嫡系亲属,21岁的赵姓女子,以无业人员身份持双程证赴港,代表家族处理在港多家银行中的100亿港元。赵姓女子被香港金融监管机构发现后,移送司法部门在押半年候审。据说,帮助赵姓女子偷渡回大陆的是总政某部广州局以及广州军区某部等,趁着夜幕用“黄牛”快艇,利用香港海警监管的漏洞,将赵姓女子弃保偷渡回大陆雪藏。

不过,也有分析认为,赵姓女子可能从事的是地下钱庄行业,从事地下外汇结算、信贷、汇兑、融资结算等,“这些公司在香港,迪拜,新加坡,欧洲和美国都会设点,一赚外汇汇率差价,二来偷逃税款”,所谓洗钱百亿可能是累计而来。

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