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文章标签 ‘腐败’

传马来西亚前总理1MDB贪污洗钱案重要嫌犯华裔富商刘特佐已逃回中国

2018年7月11日 9 comments

马来西亚警方周三表示,涉嫌贪污、洗钱的马来西亚华裔富商刘特佐现在已经从澳门潜逃,去向不明。刘特佐有时也被一些媒体称为”刘德祖”,他被指控牵涉入一马公司(1MDB)贪污洗钱案件。该公司由马来西亚前总理纳吉·阿都拉萨(Najib bin Abdul Razak)创立,2015年被爆出负有数十亿美元的债务。美国、瑞士等国的司法部门都对该公司展开了调查。

今年,马来西亚新一届政府上台后,重新开启了对此案的调查,刘特佐也因此被列入了警方的缉逃名单中。

马来西亚总警察长弗兹(Mohamad Fuzi Harun)周三(7月11日)对外界表示,澳门当局两天前通知马方,刘特佐已经逃离了澳门,但是没[……]

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《金融时报》马来西亚叫停中国参与的铁路和管道项目

2018年7月5日 5 comments

马来西亚已暂停由中国支持、价值约220亿美元的三个大型项目,同时正在调查来自中国国有银行的一笔贷款是否有一部分被用于一笔让1MDB受益的交易,1MDB是马来西亚丑闻缠身的国家投资基金。

涉及的项目是东海岸铁路(East Coast Rail Link)——这条铁路按规划将连接马来西亚欠发达的东海岸与泰国南部和吉隆坡——以及两条造价均超过10亿美元的管道。

据马来西亚财政部一名高官介绍,管理东海岸铁路项目的政府公司Malaysia Rail Link,以及由马来西亚财政部主管、负责监督两条管道的苏里亚战略能源有限公司(Suria Strategic Energy Resources),昨日分[……]

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大清国首都的一种特别的生意

2018年7月2日 11 comments

作者: 张鸣

大清户部相当于现在的财政部加中央银行,那时候不流行钞票,存入户部银库的,都是各地运来的银元宝。搬运元宝的,有专门的库兵。库兵基于可靠性的考虑,只能从八旗里挑人,每个库兵,跟一般的八旗兵丁一样,吃粮拿饷,但却是一种八旗中人羡慕的“专业人士”,能补上库兵,可是不容易,不仅吃香的喝辣的,而且可以养几房妻妾。个中的缘故,是库兵可以在搬运的时候,偷出银子来。

当年的库兵,在搬运银两的时候,是要脱得光光的,进门时,还要张嘴检查,过门槛,拍双手,唯一能夹带的地方,就是肛门谷道。为了能在肛门里夹带元宝,得从小就进行练习。所以,当年库兵是有专门的买卖人养着的。这样的买卖,叫做旗倌。旗倌[……]

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《财新周刊》上海司法界“教父”陈旭覆灭 枉法共同体如何铸成

2018年6月14日 6 comments

  一则寥寥数百字的消息,让消失已久的陈旭重回大众视野。5月7日,最高检察院发布消息,上海市检察院原党组书记、检察长陈旭涉嫌受贿案,已由广西壮族自治区南宁市检察院提起公诉。

  现年65岁的陈旭,上世纪70年代末进入上海法院系统,至2017年3月东窗事发,近40年的时光,陈旭从一名普通的书记员成为上海滩司法界“教父”式的人物,多少努力,几番艰辛,不为外人道。陈旭享受了权力不断扩张的荣耀,却也坠入了命运的深渊。

  2017年3月1日,中央纪委监察部网站发布消息,上海市检察院原检察长陈旭,因涉嫌严重违纪,接受组织审查。两个月后,该网站发布了中央纪委对陈旭严重违纪问题的立案审查结论:经[……]

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美国之音:中国“一带一路”项目贷款滋生腐败威胁中亚主权,巴尔干地区同样告急

2018年5月29日 16 comments

中国利用“一带一路”项目对中亚地区等国扩大影响。2017年7月,工人们正在莫斯科红场准备从俄罗斯经过中亚到中国的“丝路拉力赛”起跑仪式。(美国之音白桦摄)

中国大力推动“一带一路”项目时,中国的贷款和投资正使中亚地区和巴尔干西部国家陷入严峻的债务陷阱。吉尔吉斯斯坦正在调查中国贷款与当地腐败的联系。分析人士说,中国贷款不但没能赢得民心,反而加剧了当地社会对中国的反感。一些中亚国家更担心,中国债务的急剧上升可能使这些国家丧失主权和独立。

中国成最大债主 议员呼吁调查所有中国贷款

吉尔吉斯斯坦欠中国的债务急剧上升,以及中国提供的贷款同当地腐败紧密相连,这些议题正成为这个中亚国家各[……]

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《金融时报》马哈蒂尔誓言砍掉“不必要”项目

2018年5月29日 没有评论

马来西亚新任总理马哈蒂尔•穆罕默德(Mahathir Mohamad)承诺将放弃“不必要”的基础设施项目并裁减数千名公务员,这是激进的成本削减计划的一部分,旨在阻止国家“被宣告破产”。

他昨日告诉英国《金融时报》:“最重要的优先任务之一当然是国家的财务形势。”

马哈蒂尔表示,他将取消吉隆坡至新加坡的巨额高铁建设项目,这是前总理纳吉布•拉扎克(Najib Razak)的旗舰项目;马哈蒂尔上月在历史性的选举中击败纳吉布。马哈蒂尔表示,他估计造价达280亿美元的该项目将“不会让我们赚到一分钱”。他表示:“我们需要砍掉一些不必要的项目。”

他还承诺削减政府部门的支出,并降低公务员补助[……]

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《南洋商报》大马首相马哈迪:东铁中国借款存海外“很奇怪”,疑为1MDB黑金还债

2018年5月28日 7 comments

(吉隆坡26日讯)首相敦马哈迪医生形容,耗资550亿令吉的东海岸铁路出现“奇怪”安排,大马政府借贷的相关款项却存放海外,他怀疑针对东铁贷款是否用来缴付一个马来西亚发展有限公司(1MDB)债务及收购公司。

他说,大马政府向中国进出口银行贷款,款项却存放外国,以及付款给中国交通建设股份有限公司(CCCC)。

另一项不寻常的运作是,付款是依据预先设定的时间表,并非根据工程进度。

“合约非常奇怪,承包商及贷款必须来自中国,有关款项(550亿令吉)没有来到这里,存放在海外,付款给中国承包商。”

针对东铁贷款是否用来缴付1MDB债务及收购公司,马哈迪说:“确实有这种嫌疑。”[……]

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美国国务卿蓬佩奥:川普政府将支持国会颁布立法来揭露伊朗领导人的秘密财富

2018年5月27日 10 comments

美国国务卿蓬佩奥说,伊朗领导人如果接受美国的要求,行为如正常国家,美国人将访问伊朗,并视伊朗为朋友。

蓬佩奥星期四接受美国之音波斯语组专访时说,他本星期早些时候透露的新的伊朗战略的目标是,为伊朗的伊斯兰统治者确立像“正常领导人”一样行事的目标。他在国务院对美国之音记者说,“正常”的领导人不会掠夺自己的人民,也不会把人民的钱浪费在叙利亚和也门的“冒险”上。

蓬佩奥说:“如果我们能设立条件,使(伊朗领导人)停止那种行为,伊朗人民就会取得很大成就,我们美国人也会访问伊朗,我们也就会做朋友以及盟友之间会做的所有好事情。”

蓬佩奥详细介绍了他的战略讲话中谈到的12种条件之一。他说,伊朗[……]

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保罗·克鲁格曼:特朗普正出卖国家安全,以换取中国的贿赂?

2018年5月22日 14 comments

美国总统是否在出卖国家安全来换取中国政府的贿赂?

不要说这个想法是荒谬的:鉴于我们对唐纳德·特朗普的全部了解,这种事完全在可能范围内,甚至在合理范围内。

不要说没有证据:我们不是指法庭证据——被告人被证明有罪之前应当被推定为无罪。涉及高级官员的行为,标准几乎完全相反:就算有一丁点显得他们的行为可能出于个人利益动机,他们也应当尽量避免。

哦,不要说反正也没关系,因为控制国会的共和党人不会为此做任何事情。这本身就是故事的一个关键部分:整个政党——这个历史上一直用国旗缠裹自己,并且一向质疑对手是否爱国的党——已经默认了赤裸裸的腐败的可能性,哪怕涉及来自敌对外国势力的贿赂。

迄[……]

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财新:赖小民在华融做了什么

2018年5月14日 8 comments

  过去一年,关于赖小民被查的消息时断时续,但总被证伪。近期迹象越来越多,只是赖小民被正式查处,动作进展之快,仍然超出业界意料。

  中国华融资产管理股份有限公司(下称华融)成立于1999年,是为对口处置中国工商银行的巨额不良资产而成立的资产管理公司(AMC)。赖小民2009年调至华融出任党委副书记、总裁之后,华融开始了大踏步的商业转型,资产、负债、利润都大幅上升,并集齐了金融全牌照,发展为大型金控集团,以1.8万亿元的资产规模位列四大AMC之首。2015年之后,更走上了海外发展之路,海外发债余额达200多亿美元,短短3年,海外资产已经有3000多亿元。

  2018年3月底,华融[……]

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美国之音:马来西亚总理马哈蒂尔亲自下令禁止前总理纳吉布离境

2018年5月13日 13 comments

马来西亚新当选总理马哈蒂尔星期六(5月12日)说,他“阻止了”他的前任纳吉布离开马来西亚。

马哈蒂尔说,他下令禁止前总理纳吉布夫妇离境。美联社报道,一份被披露的行程显示,纳吉布和他的妻子计划当天(5月12日)乘私人飞机前往雅加达。

现年92岁的马哈蒂尔说,政府发现了“充足的证据”,纳吉布跟大规模腐败丑闻有关联。

纳吉布此前在社交媒体脸书上宣称要去度假,一个星期后返回。因此有传闻说,纳吉布试图逃避可能的起诉。纳吉布否认有任何过错。

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马来西亚前总理及其妻子被禁离境,面临有关大规模腐败的指控

2018年5月12日 6 comments

前马来西亚总理纳吉布星期六辞去了巫统主席以及政党联盟国民阵线领导人的职务。以巫统为首的国民阵线在星期三的大选中败北。巫统自从马来西亚1957年独立以来一直是执政党。

星期六早些时候,纳吉布及其妻子被禁止离开马来西亚。

马来西亚移民部星期六说,纳吉布夫妇刚被列入禁止出境的黑名单。

纳吉布可能面临有关大规模腐败的指控。

纳吉布在脸书上宣称要去国外度假,下星期返回。有传闻说,他试图逃避可能的起诉。纳吉布本人否认有任何不法行为。

美联社报道,一份被披露的行程显示,纳吉布夫妇计划星期六乘坐私人飞机前往雅加达。

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韩国前总统李明博被捕入狱

2018年3月23日 5 comments

韩国前总统李明博周五晨因涉贪腐被逮捕。路透社消息,李明博被指任总统期间涉嫌收受贿赂等。在首尔中央地方法院于周三深夜批准逮捕李明博后几小时,检察人员到李明博住所逮捕他。

消息称,李明博在被逮捕后被关押在首尔看守所单人囚室。检方可关押李明博长达20天。李明博将成为韩国第4位因涉嫌贪腐而被捕的前总统。

检方指称李明博涉嫌12项罪名,其中包括2008年到2013年间,收受贿赂、非法挪用资金、逃税、滥用职权、非法藏匿文件以及违反选举法等。他被指在1994年1月至2006年3月期间,秘密筹集339亿韩元资金,用作他竞选国会议员,首尔市长和总统所需的经费,以及向各界具影响力人士行贿等。媒体分析[……]

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接受卡扎菲政治献金,法国前总统萨科齐以“被动受贿”等罪名被起诉

2018年3月22日 没有评论

法新社援引司法部门消息,法国前总统萨科齐因涉嫌在2007年大选时收取来自利比亚卡扎菲政权的竞选资金,周三晚被以“被动受贿”等罪名起诉。

萨科齐此前被法国警方拘留,法国反腐败及反财政纳税犯罪总局对萨科齐进行了审问。在经历了近16个小时的拘留后,萨科齐被允许回家过夜,并于周三晨7:30再次赶往警察局受审。法新社称,萨科齐否认对他提出的指控。萨科齐被起诉的罪名包括:被动受贿,“非法竞选资金”等。

对萨科齐的调查起始于5年前,法国警方主要针对贪污公共资金及腐败行为进行取证,并在今年1月将调查延伸至对“非法竞选资金”的追踪。萨科齐始终否认曾收到任何来自卡扎菲政权的政治献金,然而在2017年9[……]

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美国之音:北京靠超级反腐机构可自医?

2018年3月20日 14 comments

中国成立了一个权力很大的反腐机构,其领导人是政治局委员杨晓渡。这个机构今后将和过去几年来让贪腐官员闻风丧胆的中共纪律检查委员会(中纪委)合署办公。那么,这个中共执政以来首次设立的重要国家部门和中纪委有何不同,是一种互补关系还是机构叠床架屋的重复设置,能否根治盘根错节沁入五脏和神经的贪腐问题?

在北京召开的2018年人大年度会议,按照新修订的宪法成立了国家监察委员会,现任监察部长杨晓渡担任首任国监委主任。国监委,顾名思义,这是个国家最高监察单位,而中纪委,则是共产党的纪律检查机构,在中国,党领导一切,有了中纪委和国务院监察部为何还不够,还需要再成立一个监察委?

有媒体质疑这样做,是否[……]

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